廣東紅墻新材料股份有限公司

關(guān)于變更董事會(huì)秘書及聘任證券事務(wù)代表的公告

    本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總裁、董事會(huì)秘書朱吉漢先生的書面辭職申請(qǐng)，朱吉漢先生由于工作需要，辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。辭職后，朱吉漢先生仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，朱吉漢先生辭去董事會(huì)秘書的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司及董事會(huì)對(duì)朱吉漢先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間勤勉盡責(zé)的工作以及為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并表示衷心感謝！

2019年1月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書的議案》和《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，經(jīng)公司總裁劉連軍先生提名且經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任程占省先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書，何嘉雄先生為公司證券事務(wù)代表。任職期限自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿日止。

程占省先生、何嘉雄先生具備任職相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等規(guī)定的擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的任職資格和條件。在本次董事會(huì)召開之前，程占省先生的董事會(huì)秘書任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

程占省先生和何嘉雄先生的簡(jiǎn)歷見附件，其聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園

郵政編碼：516127

電話號(hào)碼：0752-6113907

傳真：0752-6113901

電子郵箱：public@redwall.com.cn

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

2019年1月21日